조직 범죄

조직 범죄는 단순한 개인 범죄와 구분되는, 조직적이고 계획적으로 이루어지는 범죄 행위를 총칭한다. 이는 범죄학 및 형사법에서 중요한 연구 대상으로, 단순한 범죄 공모를 넘어 체계적이고 지속적인 불법 활동을 특징으로 한다.

조직 범죄의 핵심 정의 요소는 지속성과 계획성이다. 이는 일회성 범죄가 아닌, 장기간에 걸쳐 반복적으로 이루어지는 활동을 의미한다. 또한, 무작위적이기보다는 철저한 준비와 전략 하에 불법 이익을 추구한다. 이러한 활동을 가능하게 하는 것은 대부분의 조직 범죄 집단이 갖는 계층적 구조이다. 명확한 지휘 계통과 역할 분담을 통해 효율성을 높이고, 법 집행 기관의 단속을 회피하기 위한 복잡한 네트워크를 구축한다.

조직 범죄의 궁극적 목표는 경제적 이윤 추구이다. 이를 위해 마약 거래, 인신매매, 사기, 조직적 절도 등 다양한 불법 시장에 진입하며, 때로는 합법 사업을 통해 불법 자금을 세탁하기도 한다. 이러한 활동은 경찰과 검찰 같은 법 집행 기관뿐만 아니라, 국가정보원과 같은 정보 기관의 주요 감시 대상이 된다.

조직 범죄의 정의는 시대와 지역에 따라 다르게 적용될 수 있으며, 갱 활동 같은 폭력적 집단부터 국제적인 금융 사기 네트워크에 이르기까지 그 형태는 매우 다양하다. 따라서 법률과 정책은 이러한 유동적인 범죄 형태에 효과적으로 대응하기 위해 지속적으로 진화하고 있다.

조직 범죄의 구조적 특징은 일반적인 범죄와 구별되는 핵심 요소이다. 가장 두드러진 특징은 지속성과 계획성이다. 단발성 범죄와 달리 조직 범죄는 장기적인 목표를 가지고 지속적으로 활동하며, 각 범죄 행위는 철저한 사전 계획과 준비를 거쳐 실행된다.

조직은 대체로 명확한 계층 구조를 갖추고 있다. 최상위에는 수장이 위치하며, 그 아래로 중간 관리자와 실행 조직원이 계층을 이루어 명령 체계가 작동한다. 이러한 구조는 효율적인 업무 분담과 통제를 가능하게 하며, 조직의 안정성과 지속성을 보장한다. 조직원 간에는 엄격한 규율과 충성심이 요구되는 경우가 많다.

조직 범죄의 궁극적 목표는 경제적 이윤 추구이다. 마약 거래, 인신매매, 조직적 절도, 사기 등 다양한 불법 활동은 모두 막대한 불법 수익을 창출하기 위한 수단이다. 이윤은 조직을 유지하고 확장하는 데 재투자되며, 합법 사업에 투자되어 탈세 및 자금 세탁과 연결되기도 한다.

마지막으로, 조직은 종종 폭력과 협박을 수단으로 삼아 영향력을 행사하고 내부 통제를 유지한다. 경쟁 조직이나 배반한 조직원에 대한 보복, 불법 활동 지역에 대한 지배권 확보, 협박을 통한 침묵 유도 등이 여기에 해당한다. 이는 조직 범죄가 사회의 치안과 공공 안전에 미치는 직접적 위협이 된다.

조직 범죄의 활동 영역은 전통적인 폭력과 위협을 넘어 다양한 불법 경제 분야로 확장되어 있다. 초기에는 지역 기반의 갱 활동이나 조직적 절도에 집중했으나, 점차 고도화된 사기와 마약 거래 같은 수익성이 높은 범죄를 조직적, 국제적으로 운영하는 양상으로 진화했다.

특히 마약 거래는 조직 범죄의 주요 수입원으로, 국제적인 밀수 네트워크를 통해 이루어진다. 인신매매 또한 강제 노동이나 성 착취를 목적으로 한 국제적 범죄로서 조직 범죄 집단의 중요한 활동 분야가 되었다. 이들은 사이버 범죄와 금융 사기 같은 기술 기반 범죄에도 적극적으로 진출하여, 피싱이나 랜섬웨어 공격을 통해 막대한 불법 자금을 조달하기도 한다.

이들의 활동은 단순한 범죄를 넘어 정치나 금융 시스템에 침투하려는 시도로 이어지기도 한다. 불법 자금을 자금 세탁을 통해 합법 경제에 투자하거나, 로비 활동을 통해 영향력을 행사하는 것이다. 이로 인해 조직 범죄는 단순한 치안 문제가 아니라 국가 경제와 사회 구조를 위협하는 복합적인 문제로 자리 잡고 있다.

마약 거래는 조직 범죄의 대표적인 수익원이다. 이는 불법 약물의 생산, 밀수, 유통, 판매를 포함하는 일련의 과정으로, 막대한 불법 이익을 창출한다. 조직 범죄 집단은 국제적인 마약 밀매 네트워크를 구축하여, 생산지에서 소비지까지 복잡한 유통 경로를 통해 마약을 이동시킨다. 이러한 활동은 종종 국경을 넘는 밀수와 세관을 통한 위장 수법을 동반하며, 마약 카르텔과 같은 대규모 범죄 조직이 주도하는 경우가 많다.

마약 거래는 고도의 계획성과 전문성을 요구한다. 조직은 생산 기지 관리, 운송 담당자, 지역별 유통책, 자금 세탁 담당자 등으로 세분화된 역할을 부여하며, 엄격한 계층 구조 아래에서 운영된다. 특히 자금 세탁은 마약 거래로 얻은 거액의 현금을 합법적인 자금으로 위장하기 위한 필수 과정으로, 은행 시스템을 악용하거나 부동산, 카지노 등 다양한 경로를 통해 이루어진다.

이러한 불법 시장은 사회에 심각한 영향을 미친다. 마약 공급은 약물 중독과 관련된 보건 위기를 심화시키고, 마약을 둘러싼 조직 간의 영토 다툼은 폭력 사태와 치안 불안으로 이어진다. 또한 거대한 불법 자금은 합법 경제를 왜곡시키고 부패를 조장한다. 따라서 각국 경찰과 검찰은 마약 단속을 최우선 과제로 삼으며, 미국의 마약단속국(DEA)과 같은 전문 기관을 운영하거나, 인터폴 및 지역별 협의체를 통한 국제 공조를 강화하고 있다.

인신매매는 조직 범죄의 주요 수익원 중 하나로, 사람을 상품처럼 거래하여 막대한 불법 이익을 창출하는 범죄 행위이다. 이는 단순한 납치나 협박을 넘어, 국제적인 네트워크를 통해 피해자를 모집, 이동, 착취하는 체계적인 과정을 거친다. 조직 범죄 집단은 취약한 환경에 있는 사람들을 표적으로 삼아, 위조 문서를 사용한 불법 이민 알선, 강제 노동, 성 착취 등 다양한 형태로 피해자를 이용한다.

인신매매의 활동 영역은 국내를 넘어 국제적으로 확장되어 있다. 범죄 조직들은 국가 간의 법적 공백과 치안 취약점을 이용하여 피해자를 한 국가에서 다른 국가로 이동시키는 복잡한 경로를 운영한다. 주요 경로는 동유럽에서 서유럽으로, 동남아시아에서 북미나 중동으로, 그리고 아프리카 내부에서 유럽으로 이어지는 경우가 많다. 이러한 국제적 네트워크는 마약 거래나 불법 무기 거래와 같은 다른 범죄 활동의 경로와도 종종 겹친다.

피해자들은 주로 경제적 빈곤, 무력 분쟁, 사회적 불평등으로 인해 취약한 지위에 있는 이들이다. 조직 범죄자들은 일자리나 교육 기회를 약속하는 등의 방법으로 피해자를 유인한 후, 여권을 압수하거나 빚을 지우는 방식으로 통제한다. 피해자는 강제로 성매매에 종사하거나, 공장, 농장, 가정에서 노예처럼 일하게 되며, 심각한 신체적·정신적 트라우마를 겪는다.

인신매매를 근절하기 위한 국제사회의 노력은 유엔의 인신매매 방지 의정서와 같은 국제 협약을 통해 이루어지고 있다. 각국 경찰과 검찰은 국제형사경찰기구(인터폴) 및 유럽연합 범죄수사공동체(유로폴)와의 협력을 강화하고 있으며, 피해자 보호 및 지원 체계를 마련하는 데 주력하고 있다. 그러나 이 범죄의 지하 경제적 특성과 수요의 지속성으로 인해 완전한 근절에는 어려움이 따른다.

조직 범죄의 주요 활동 중 하나인 금융 사기는 조직의 계층적 구조와 계획성을 바탕으로 대규모의 불법 이익을 창출하는 수단이다. 이는 단순한 개인 차원의 사기가 아닌, 전문적인 지식과 체계적인 네트워크를 활용해 금융 시스템을 교묘히 이용하거나 약점을 공격하는 특징을 지닌다. 주로 피싱, 파이낸셜 프라우드, 증권 사기, 보험 사기 등 다양한 형태로 나타나며, 최근에는 가상자산과 암호화폐를 이용한 새로운 유형의 사기도 확산되고 있다.

조직적 금융 사기의 실행 방식은 매우 정교하다. 사기 조직은 내부에 해커, 회계사, 법률 자문가 등 전문 인력을 고용하거나 협력해 정보를 수집하고 범행을 기획한다. 인터넷 뱅킹 시스템을 해킹하거나, 위조 문서를 통해 대출을 받거나, 주식 시장을 조작하는 등의 방법을 사용한다. 특히 멀티 레벨 마케팅이나 피라미드 사기 형태로 위장해 다수의 피해자로부터 자금을 모으는 경우도 빈번하다. 이러한 활동은 국경을 초월해 이루어지기도 하여, 국제형사경찰기구와 같은 기관의 협조가 필요한 국제 범죄로 발전한다.

금융 사기는 국가 경제와 개인에 막대한 피해를 입힌다. 조직 범죄 단체는 사기를 통해 얻은 자금을 마약 거래나 불법 무기 거래 등 다른 범죄 활동의 자본으로 재투자하거나 돈세탁 과정을 거쳐 합법적 경제에 유입시키기도 한다. 이는 금융 시장의 신뢰를 훼손하고, 막대한 공적 자원이 범죄 수사와 피해 구제에 소모되게 만든다. 따라서 각국 경찰과 검찰, 금융감독원 등의 기관은 관련 법률을 강화하고 기술적 감시 체계를 구축하는 등 지속적으로 대응하고 있다.

갱 활동 및 폭력은 조직 범죄의 핵심적인 실행 수단이자 특징적인 활동 양상이다. 이는 단순한 개인의 폭력 행위와 달리, 조직의 목적을 달성하기 위해 계획적으로 자행되는 체계적인 행위를 의미한다. 주로 영토와 이권을 확보하고 유지하며, 조직 내부의 규율을 강제하거나 경쟁 관계에 있는 다른 범죄 조직을 위협하는 데 사용된다. 이러한 폭력은 공갈, 협박, 상해, 살인에 이르기까지 다양한 형태로 나타나며, 조직의 힘과 영향력을 과시하여 일반 시민과 사업자로부터 두려움을 조성하는 역할을 한다.

갱 활동의 주요 무대는 도시 지역이며, 특정 지역을 장악하여 불법 사업을 독점적으로 운영하는 경우가 많다. 예를 들어, 노점상 보호비 강탈, 유흥업소 관리, 불법 도박장 운영, 마약 판매 거점 확보 등에서 폭력이 동원된다. 또한 건설업이나 폐기물 처리업 등 합법적인 산업에 침투하여 입찰 과정을 방해하거나 강제로 용역을 제공하는 등의 방식으로도 활동한다. 이러한 갱 활동은 조직의 재정적 기반을 마련하는 동시에 사회의 합법적 경제 질서를 교란시킨다.

조직 범죄의 폭력은 내부 통제 수단으로도 기능한다. 조직원 간의 충돌이나 배신, 규율 위반에 대해 가혹한 징계를 가함으로써 조직의 결속력을 유지하고 정보 유출을 방지한다. 이 과정에서 신체적 폭력은 물론, 가족에 대한 협박이나 인질 잡기 같은 심리적 공격도 수반된다. 이러한 내부적 폭력성은 조직 범죄가 지속성과 계층적 구조를 유지할 수 있게 하는 기반 중 하나이다.

갱 활동에 의한 폭력은 사회 안전과 치안에 직접적인 위협이 된다. 주민들은 일상 생활에서 두려움을 느끼게 되고, 지역 사회의 공동체 의식이 파괴될 수 있다. 이에 대응하여 경찰과 검찰은 특별 수사 본부를 구성하거나, 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 등 관련 법률을 적용하여 조직적 폭력 배후를 적극적으로 단속한다. 국제적으로도 마피아나 야쿠자와 같은 거대 범죄 조직의 폭력 행위는 각국 사법 기관 간의 협력을 통해 공동으로 대응하는 주요 과제가 되고 있다.

불법 무기 거래는 조직 범죄 집단의 주요 수익원 중 하나이며, 국제적인 안보와 치안에 심각한 위협을 가하는 활동이다. 이는 총기 및 탄약, 폭발물 등 다양한 군수품을 합법적인 통로를 거치지 않고 밀매하는 행위를 포괄한다. 조직 범죄는 이러한 거래를 통해 막대한 불법 이익을 창출하며, 동시에 자체적인 무장을 강화하거나 다른 범죄 조직에 무기를 공급한다. 이 과정은 종종 마약 거래나 인신매매 등 다른 중대 범죄와 연계되어 복합적인 범죄 네트워크를 형성한다.

불법 무기 거래의 공급망은 매우 복잡하고 국제적이다. 공급원은 종종 내전 지역, 약한 정부 통제력의 국가, 또는 과잉 군수 물자가 있는 지역에서 나온다. 이 무기들은 위조 문서나 뇌물을 통해 국경을 넘나들며, 컨테이너 선적, 위장 수출, 또는 소규모 밀수 경로를 통해 운반된다. 수요층은 갱 단위의 범죄 조직, 테러 단체, 또는 무장 반군 집단 등 다양하다. 특히 도시 지역의 갱 활동은 불법 총기 유입으로 인해 폭력 사태가 격화되는 경우가 많다.

이러한 거래를 단속하기 위한 국제적 노력이 지속되고 있다. 국제연합은 소형 무기 불법 거래 방지를 위한 다양한 프로그램과 국제 협약을 추진해왔다. 또한 각국 경찰 및 세관 당국은 정보 공유와 공동 수사 체계를 강화하여 국제적인 무기 밀수 네트워크를 적발하려 노력한다. 그러나 거래의 비밀성과 높은 수익성, 그리고 일부 지역의 정치적 불안정으로 인해 완전한 근절에는 어려움이 따른다. 불법 무기 시장의 존재는 사회의 폭력성을 증가시키고 공공 안전을 위협하는 지속적인 문제로 남아 있다.

주요 범죄 조직은 전 세계적으로 다양한 형태와 규모로 존재하며, 특정 지역이나 국가의 사회·경제적 맥락에 깊이 뿌리내리고 있다. 이탈리아의 마피아는 시칠리아를 중심으로 발전한 전통적인 범죄 조직으로, 엄격한 혈연 관계와 침묵의 규율인 오메르타로 유명하다. 일본의 야쿠자는 복잡한 의식과 조직 문화를 가지고 있으며, 합법적인 사업과 불법 활동을 병행하는 특징을 보인다. 러시아의 범죄 조직은 소련 해체 이후 급격히 성장하여 국제적인 마약 거래와 금융 사기에 깊숙이 관여하고 있다.

중남미 지역에서는 마약 카르텀이 강력한 영향력을 행사한다. 멕시코의 시날로아 카르텀과 콜롬비아의 범죄 집단은 국제 마약 시장을 장악하기 위한 폭력적인 전쟁을 벌여 왔다. 동아시아에서는 홍콩과 대만의 삼합회가 국제적인 인신매매 및 위조품 유통 네트워크를 운영하는 것으로 알려져 있다. 미국에서는 라 코사 노스트라와 같은 이탈리아계 범죄 조직 외에도 다양한 지역별 갱 단체들이 활동한다.

이러한 조직들은 점차 국경을 초월한 네트워크를 형성하며 활동 영역을 확장하고 있다. 예를 들어, 나이지리아의 범죄 조직은 첨단 사기 수법으로, 발칸 반도의 조직은 유럽 내 인신매매와 밀수로 악명이 높다. 이들의 활동은 단순한 범죄를 넘어 국가 경제와 정치에까지 영향을 미칠 수 있어, 인터폴과 같은 국제 기구의 협력이 필수적이다. 각 조직은 고유의 문화와 규율을 바탕으로 한 탄력적인 구조를 가지고 있어, 법 집행 기관의 대응을 어렵게 만드는 요인으로 작용한다.

조직 범죄는 국경을 초월하는 특성을 지녀 국제적 협력과 대응이 필수적이다. 많은 범죄 조직이 마약 거래, 인신매매, 불법 무기 거래 등을 위해 복잡한 국제 네트워크를 구축하고 운영하기 때문에, 단일 국가의 법 집행 기관만으로는 효과적으로 대응하기 어렵다. 이에 따라 국제형사경찰기구(인터폴)와 같은 국제 기구를 중심으로 정보 공유, 공동 수사, 용의자 체포 및 인도 등 다양한 협력 체계가 구축되어 운영되고 있다. 또한 유엔을 비롯한 국제 사회는 조직 범죄의 심각성을 인식하고 공동 대응을 위한 법적 기반을 마련해 왔다.

가장 대표적인 국제 협력의 틀은 유엔 범죄 방지 형사 사법 회의(UN Crime Congress)와 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)이다. 특히 UNODC는 조직 범죄와의 전쟁을 주요 임무로 삼아 각국 정부의 역량 강화를 지원하고, 범죄 통계를 수집하며, 국제 협약의 이행을 감시한다. 또한 유럽 연합은 유로폴(Europol)을 통해 회원국 간의 경찰 협력을 촉진하고, 유럽 사법 협력 기구(Eurojust)를 통해 검찰 간 협력을 강화하여 조직 범죄에 대한 공동 대응을 도모하고 있다.

국제 협력의 구체적 형태는 다음과 같은 표로 정리할 수 있다.

이러한 국제적 노력에도 불구하고, 각국의 법체계 차이, 주권 문제, 정보 공유에 대한 신뢰 부족 등은 여전히 과제로 남아 있다. 따라서 지속적인 대화와 신뢰 구축을 바탕으로 한 협력 체계의 강화가 조직 범죄에 대한 효과적인 국제적 대응의 핵심 열쇠이다.

조직 범죄는 막대한 경제적 피해를 사회에 입힌다. 이들의 불법 활동은 정상적인 경제 질서를 교란시키고, 국가 재정에 손실을 초래하며, 합법적인 기업 경쟁을 왜곡시킨다. 특히 마약 거래와 사기 같은 범죄는 직접적인 금전적 이득을 목표로 하여 거액의 불법 자금을 창출한다. 이 자금은 탈세와 자금 세탁을 통해 합법 경제 시스템으로 유입되어 경제 통계를 왜곡하고 정책 수립을 어렵게 만든다.

조직 범죄의 경제 활동은 공정 경쟁을 해친다. 불법적으로 저렴한 노동력을 이용하거나, 협박을 통해 시장을 장악하는 행위는 정당한 사업자들을 퇴출시키고 시장 독점을 초래할 수 있다. 또한 부동산이나 유흥업 등 특정 산업에 침투하여 불법적인 방법으로 이익을 취함으로써 해당 산업의 건강한 발전을 저해한다. 이는 궁극적으로 소비자에게도 부정적인 영향을 미친다.

조직 범죄로 인한 국가의 재정 손실도 크다. 조세 포탈은 국가의 중요한 세수 입출을 감소시켜 사회 복지, 교육, 인프라 구축 등 공공 지출에 필요한 자원을 축소시킨다. 또한 범죄와의 전쟁에 투입되는 경찰 및 사법 기관의 예산은 사회의 다른 긴급한 문제를 해결하는 데 사용될 수 있는 자원을 빼앗는 결과를 낳는다.

더 넓은 차원에서 조직 범죄는 국가의 투자 환경과 국제 신용 등급에 부정적 영향을 미친다. 범죄 조직이 활개치는 지역은 기업 투자에 대한 리스크가 높아지고, 금융 시스템의 투명성이 떨어져 해외 자본 유입이 감소할 수 있다. 이는 경제 성장을 저해하고 일자리 창출을 둔화시키는 악순환을 초래한다. 따라서 조직 범죄의 경제적 피해는 단순한 금전적 손실을 넘어 국가 경제의 근간을 훼손하는 중대한 문제이다.

조직 범죄는 사회의 안전과 치안에 직접적이고 심각한 위협을 가한다. 조직적 폭력과 갱 활동은 지역사회에 대한 공포를 조성하여 시민의 일상생활과 자유로운 활동을 위축시킨다. 특히 공공장소에서의 폭력 사건이나 갱단 간 항쟁은 무고한 시민을 위험에 빠뜨리고 지역의 치안 불안을 초래한다. 또한 인신매매나 마약 거래와 같은 범죄는 피해자 개인에게 심각한 신체적, 정신적 피해를 입히는 동시에, 이러한 불법 활동이 만연한 지역은 사회적 불안정과 퇴폐의 장소로 전락하기 쉽다.

조직 범죄는 또한 법치주의와 공권력에 대한 신뢰를 훼손한다. 범죄 조직이 경찰이나 검찰 등 법 집행 기관을 매수하거나 협박하여 활동을 방해하거나 사법 절차를 왜곡할 때, 시민들은 국가 기관을 신뢰하지 못하게 된다. 이는 범죄에 대한 효과적인 단속과 예방을 어렵게 만들고, 결국 범죄 조직이 암묵적으로 용인되는 환경을 조성하여 치안의 근간을 무너뜨린다. 특히 부패가 만연한 지역에서는 이러한 현상이 두드러진다.

더 나아가, 조직 범죄는 청소년과 젊은 세대를 유혹하여 범죄의 세계로 끌어들임으로써 사회의 미래를 위협한다. 범죄 조직은 경제적 어려움에 처한 이들에게 빠른 돈벌이의 유혹을 제공하며, 이는 장기적으로 지역사회의 건강한 구성원을 감소시키고 범죄의 대물림을 초래한다. 학교 주변의 갱 활동이나 마약 유통은 청소년 보호와 교육 환경을 해치는 주요 원인이 된다.

궁극적으로 조직 범죄의 치안 파괴 효과는 단순한 범죄 발생률의 증가를 넘어, 시민의 기본권인 안전하게 살 권리를 침해하고 사회 구성원 간의 유대와 신뢰를 약화시킨다. 이는 사회 자본의 감소로 이어져 지역사회의 응집력과 회복력을 저하시키는 악순환을 낳는다. 따라서 조직 범죄에 대한 대응은 단순한 법적 처벌을 넘어, 지역사회의 치안 회복과 사회적 안전망 강화를 포괄하는 종합적 접근이 필요하다.

조직 범죄에 대응하는 국내 법률의 핵심은 형법과 범죄단체조직죄에 관한 특별법이다. 형법 제114조는 범죄단체의 조직, 가입 또는 그 단체의 활동을 지휤하는 행위를 처벌하며, 이는 조직 범죄의 근간인 계층적 구조 자체를 규제하기 위한 조항이다. 또한 폭력행위 등 처벌에 관한 법률은 조직적 폭력 행위에 대한 가중 처벌을 규정하고 있다.

보다 구체적이고 포괄적인 대응을 위해 제정된 특별법으로는 조직범죄처벌법이 대표적이다. 이 법률은 조직적 범죄 집단을 '지속적이고 계획적으로 범죄행위를 할 목적으로 결성된 집단'으로 정의하고, 그 구성원에 대한 처벌뿐만 아니라 범죄 수익의 몰수 및 추징을 명시하여 조직의 경제적 기반을 약화시키는 데 중점을 둔다. 특히 범죄 조직의 위력을 이용한 범죄는 가중 처벌한다.

수사 과정에서 통신비밀보호법과 전기통신사업법에 근거한 도청 및 통신 제한 조치, 그리고 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따른 압수수색 등 강력한 수사 권한이 동원된다. 이러한 법적 장치들은 경찰과 검찰이 조직 범죄의 복잡한 네트워크를 해체하고, 그 구성원을 기소하며, 불법 자금을 차단하는 데 활용된다.

법 집행의 효과성을 높이기 위해 국제 협력도 법적 근거를 통해 이루어진다. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률은 국제연합의 반부패 협약 및 국제범죄 수익 규제 권고를 반영하여, 해외에서 발생한 범죄 수익의 국내 반입 및 은닉을 처벌함으로써 국제적 연계를 가진 조직 범죄에 대응하는 틀을 마련했다.

조직 범죄의 국제적 성격과 위험성을 인식한 국제 사회는 이를 효과적으로 억제하고 대응하기 위해 여러 다자간 협약을 채택해왔다. 이러한 협약들은 국가 간 법적 협력의 틀을 마련하고, 범죄 수익의 추적 및 몰수, 범죄인 인도, 사법 공조 등에 관한 공통된 기준을 제시한다.

가장 대표적인 국제 협약은 유엔이 주도한 유엔 범죄인 인도 모델 조약과 유엔 마약 및 향정신성 물질 불법거래 방지 협약이다. 특히 2000년에 채택된 유엔 범죄 조직 방지 협약 (팔레르모 의정서로도 알려짐)은 조직 범죄를 국제적으로 정의하고, 범죄 조직의 형성, 자금 세탁, 부패 방지, 증인 보호에 관한 포괄적인 규정을 담고 있어 국제 협력의 근간이 되고 있다. 또한 마약 불법 거래와 인신매매를 특별히 다루는 의정서들도 이 협약의 일부로 채택되었다.

이 외에도 금융 행동 특별 실무기구가 주관하는 자금 세탁 방지 관련 국제 기준과 권고사항들은 조직 범죄의 핵심 수익 활동인 불법 자금의 유통을 차단하기 위한 글로벌 표준을 마련한다. 지역 차원에서는 유럽 연합이 유럽 형사 사법 공조 기구를 통해 회원국 간의 협력을 강화하고, 아시아 태평양 지역에서도 관련 정보 교환 및 공조 체계가 구축되고 있다. 이러한 국제 협약과 체제는 각국이 형사법을 정비하고, 경찰 및 검찰 기관 간의 협력을 증진시키는 데 중요한 지침을 제공한다.